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ANEXO III — Datos de referencia de las contrapartes
Los cuadros 2 y 3 especifican las obligaciones de presentación de información respecto de cada atributo de los datos de referencia de las contrapartes, según la descripción de la plantilla 1 del anexo I.
El cuadro 2 especifica las obligaciones para las contrapartes residentes en un Estado miembro informador, mientras que el cuadro 3 especifica las obligaciones para las contrapartes no residentes en un Estado miembro no informador.
Se utilizan la clasificación de obligaciones siguiente:
- N : información que los BCN correspondientes pueden decidir no recopilar de determinadas entidades declarantes con sujeción a acuerdos individuales;
- X : información cuya presentación no se requiere.
En caso de que no se facilite una clasificación, la información será de presentación obligatoria.
Cuando los datos se ajusten a más de una descripción de los cuadros 2 o 3, se deberán aplicar las obligaciones de presentación de información que sean más onerosas.
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| Datos de referencia de las contrapartes | |||||||||||
| Identificador de la contraparte | |||||||||||
| Identificador de la persona jurídica | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| Identificador nacional | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||
| Identificador de la sede central de la empresa | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | |
| Identificador de la empresa matriz inmediata | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | |
| Identificador de la última empresa matriz | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | |
| Nombre | |||||||||||
| Dirección: calle | N | ||||||||||
| Dirección: población | N | ||||||||||
| Dirección: condado/división administrativa | N | ||||||||||
| Dirección: código postal | N | ||||||||||
| Dirección: país | N | ||||||||||
| Forma jurídica | N | ||||||||||
| Sector institucional | N | ||||||||||
| Actividad económica | X | X | N | N | N | N | |||||
| Estado del procedimiento legal | X | X | X | N | N | N | N | N | N | N | |
| Fecha de incoación del procedimiento legal | X | X | X | N | N | N | N | N | N | N | |
| Tamaño de la empresa | X | X | X | N | N | N | N | N | N | N | |
| Fecha del tamaño de la empresa | X | X | X | N | N | N | N | N | N | N | |
| Número de empleados | X | X | X | N | N | N | N | N | N | X | |
| Balance total | X | X | X | N | N | N | N | N | N | X | |
| Volumen de negocios anual | X | X | X | N | N | N | N | N | N | X | |
| Norma contable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de referencia de las contrapartes | |||||||||||
| Identificador de la contraparte | NA | ||||||||||
| Identificador de la persona jurídica | NA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Identificador nacional | NA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Identificador de la sede central de la empresa | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Identificador de la empresa matriz inmediata | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Identificador de la última empresa matriz | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nombre | NA | ||||||||||
| Dirección: calle | NA | N | |||||||||
| Dirección: población | NA | N | |||||||||
| Dirección: condado/división administrativa | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dirección: código postal | NA | N | |||||||||
| Dirección: país | NA | N | |||||||||
| Forma jurídica | NA | N | |||||||||
| Sector institucional | NA | N | |||||||||
| Actividad económica | NA | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Estado del procedimiento legal | NA | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X |
| Fecha de incoación del procedimiento legal | NA | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X |
| Tamaño de la empresa | NA | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X |
| Fecha del tamaño de la empresa | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Número de empleados | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Balance total | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Volumen de negocios anual | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Norma contable | NA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |