Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
Relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos
y por el que se deroga el Reglamento (CE) № 1781/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE)Funds Transfer Regulation
- Consideraciones
CAPÍTULO I — OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
CAPÍTULO II — OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE PAGO
SECCIÓN 1 — Obligaciones del prestador de servicios de pago del ordenante
SECCIÓN 2 — Obligaciones para el prestador de servicios de pagos del beneficiario
SECCIÓN 3 — Obligaciones de los prestadores de servicios de pago intermediarios
- Artículo 10 — Conservación de la información sobre el ordenante y el beneficiario con la transferencia
- Artículo 11 — Detección de la falta de información sobre el ordenante o el beneficiario
- Artículo 12 — Transferencias de fondos a las que falte información sobre el ordenante o el beneficiario
- Artículo 13 — Análisis y comunicación de operaciones sospechosas
CAPÍTULO III — INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS
CAPÍTULO IV — SANCIONES Y SUPERVISIÓN
CAPÍTULO V — PODERES DE EJECUCIÓN
CAPÍTULO VI — EXCEPCIONES
CAPÍTULO VII — DISPOSICIONES FINALES
- Final
- ANEXO